Аналитика
25 декабря 2018

Призрачные иностранные инвесторы для нового открытого Узбекистана

Онлайн-издание «Open Democracy» опубликовало информацию об инвестиционных схемах, используемых при строительстве нового делового центра в столице Узбекистана. Далее представлен перевод данной статьи с английского.

Крупный градостроительный проект в Ташкенте призван продемонстрировать страну для [прим. перев. – привлечения] западного капитала. Наше расследование дает основание предположить, что основные инвесторы находятся гораздо ближе к дому.

Проект дизайна для участка 3 «Ташкент-сити», торгового центра с двумя 30-этажными зданиями. Источник: Tashkent City.

Спустя два года после смерти Ислама Каримова, первого президента Узбекистана, некогда неприступная страна проявила интерес к открытости для международных инвесторов. Энтузиасты расценивают это как «узбекскую весну», новое начало для страны под руководством ее нового лидера Шавката Мирзиёева. Другие отмечают медленные и непоследовательные темпы либеральных реформ в центральноазиатском государстве, которые могли бы просто быть использованы в качестве фасада для привлечения иностранного капитала.

Взять хотя бы “Ташкент-сити», проект, спонсируемый правительством, который направлен на развитие высокотехнологичного делового центра в столице Узбекистана общей стоимостью около 1,3 миллиарда долларов. Британские, корейские и немецкие компании получили основные участки для строительства. Этот флагманский проект, по словам аналитика Дилмиры Матякубовой, направлен на «ребрендинг Узбекистана как страны, заинтересованной в политических реформах, экономических инвестициях и дружеских отношениях с остальным миром». Как заявил Мирзиёев, курирующий проект, в октябре 2017 года: «Ташкент-сити» — это проект, который мы будем использовать, чтобы заявить о себе международному сообществу».

Но при ближайшем рассмотрении одного из иностранных инвесторов «Ташкент-сити» обнаруживается сложная сеть компаний и частных лиц, тесно связанных с Центральной Азией, что ставит под сомнение позитивные новости, о которых первоначально трубили узбекские официальные СМИ. Компания «Hyper Partners GmbH», хотя и провозглашенная немецким инвестором по участку 3 «Ташкент-сити», похоже, принадлежит сети уйгурских бизнесменов, сотрудничающих с казахстанским предпринимателем, которому в настоящее время предъявлено обвинение в мошенничестве. Ни эта компания, ни другие, связанные с ее публичными директорами, не имеют опыта ведения крупных строительных проектов.

Желание узбекского правительства продемонстрировать иностранным инвесторам свое дружелюбие побудило журналистов провести расследование в отношении собственников компаний, выигравших тендеры на развитие «Ташкент-сити», обнародовав сложную сеть компаний и частных лиц, которые работают без четкого финансового обоснования. С помощью экспертов по правовым вопросам в Германии нам удалось распутать клубок и обнаружить сеть, которая стоит за компанией «Hyper Partners GmbH», одной из основных инвесторов «Ташкент-сити» и одной из иностранных подрядчиков.

Немецкий фронт

 «Hyper Partners», компания, зарегистрированная в Германии и заключившая контракт на разработку участка 3 «Ташкент-сити»: торгового центра с двумя 30-этажными башнями — совсем не немецкая.

Финансовые данные обнаруживают, что с 3 августа 2018 года единственным владельцем компании был Мустафа Палван, которому было 18 лет, когда он принял руководство компанией и получил 100% акций. Капитал компании составляет 25 000 евро – минимальная сумма, необходимая для регистрации компании в Германии. Исследования показывают, что родственники и их партнеры по бизнесу, а не молодой Мустафа, могли в действительности управлять «Hyper Partners». Похоже, что у руководства проекта “Ташкент-сити» мало оснований и причин для того, чтобы выбрать победителем тендера на крупный проект 19-летнего юношу.

Основателями «Hyper Partners» являются Валери Вольф (54 года) и Евгений Розенберг (61 год). Неясно какой национальности принадлежат Вольф и Розенберг, но написание их имен предполагает русскоязычное происхождение. Вольф и Розенберг зарегистрировали компанию 26 февраля 2018 года.

Ранее они основали две другие компании: «W&R Handelsgesellschaft GmbH» в ноябре 2008 года и «Statuswest GmbH» в августе 2016 года. С октября 2018 года все три компании были зарегистрированы по одному адресу: Assar-Gabrielsson-Straße 10-14, в Дитценбахе, Германия.

Судя по финансовым отчетам, компания «W&R» — десятилетнее партнерство между Вольф и Розенбергом было непростым делом. Компания в основном продавала товары для ванных комнат. Данные из Немецкого государственного торгового реестра компаний показывают, что компания «W&R» накопила долги.

Немецкий эксперт по правовым вопросам, который согласился проанализировать данные при условии анонимности, сказал, что компания «W&R» находилась на грани банкротства, пока три года назад не появился казахстанский акционер.

В 2015 году Бауржан Н. Баймуханов, гражданин Казахстана, стал акционером компании «W&R», после приобретения трети акций. После инвестиций Баймуханова финансовые проблемы компании были разрешены за счет кредита.

Согласно данным Государственного реестра Германии, компания объявила о долге в размере 78 419 евро, отмеченном как «740 VB gg. Gesellschaftern». Предыдущие долги компании Вольф и Розенберга всегда были отмечены как «730 VB gg. Gesellschaftern». Акционер («Gesellschaftern» по-немецки) предоставил новый займ.

В то время как компания «W&R» продолжала регистрировать растущую задолженность в своих балансовых ведомостях в 2015 году, в следующем году задолженность была сокращена примерно на 70 000 евро без уточнения в таблицах доходов балансовых ведомостей компании. По словам юриста, это требует дальнейшего анализа:

«Здесь возможны два сценария: либо акционер предоставил компании «кредит» на сумму не менее 78 419 евро, либо был подписан договор, без наличных операций, но с обещанием погашения. Если кредит был предоставлен, странно, что деньги никогда не показывались в балансовых ведомостях. Если этот сценарий верен, зачисленная сумма должна была быть потрачена немедленно».

В 2016 году долг компании «W&R» был сокращен до 156 336 евро с 245 462 евро в предыдущем году.

«У компании не было капитала для сокращения долга в 2016 году, поэтому остается вопрос: кто заплатил 89 126 евро для погашения долга? Другими словами, через компанию прошло почти 90 000 евро без публичного отслеживания», — заключил эксперт.

Партнер Вольф и Розенберга, Баймуханов, казахстанский бизнесмен, тесно связанный с интересами китайского бизнеса. В 2015–2016 годах небольшая строительная компания Баймуханова «Базис Алатау», зарегистрированная в Казахстане, работала с китайской компанией «Чжунфу», чтобы участвовать в тендере на проект регионального правительства в Казахстане. Мы можем подтвердить личность Баймуханова в государственном реестре налогоплательщиков Казахстана, где его дата рождения соответствует документации торгового реестра Германии.

В начале этого года Баймуханов был арестован. 20 февраля он был задержан вместе со своим деловым партнером Г. Набиевой и обвинен в мошенничестве в размере одного миллиарда тенге (2,4 млн. евро) в связи с контрактами на строительство и аренду земли, а также в попытке выдать незаконные разрешения на азартные игры в Международном центре приграничного сотрудничества «Хоргос», совместном бизнес-проекте, который простирается по обе стороны китайско-казахстанской границы. 26 февраля 2018 года деловые партнеры Баймуханова Вольф и Розенберг основали компанию «Hyper Partners GmbH».

Уйгурская связь

Здесь эта история поворачивает к границе между Синьцзяном и Казахстаном, географическому кресту, где этнические группы сливаются и деловые связи переплетаются.

Проект нового “Ташкент-сити», вид сверху. Источник: Tashkent City.

В июле 2016 года основным акционером компании «W&R» стал житель Дубая, гражданин Казахстана и этнический уйгур по имени Абдукадыр Хабибула. Хабибула и Баймуханов получили контроль над 40 % акций компании каждый, оставив Вольф и Розенбергу по 10 % акций. Через две недели после этой сделки Вольф и Розенберг зарегистрировали новую компанию «Statuswest GmbH» вместе с жителем немецкого города Дитценбах по имени Палван Хабибулла. Компания была зарегистрирована по тому же адресу, что и «W&R». Палван Хабибулла владел акциями на 20 000 евро, или 80%, а Розенберг и Вольф контролировали акции на 2 500 евро каждый.

У Палвана Хабибуллы не только фамилия поразительно похожа на фамилию Абдукадыра Хабибулы, который принял управление компанией «W&R», он и родился в тот же самый день: 16 февраля 1964 года. Перекрестные ссылки в разных юрисдикциях и одинаковая дата рождения предполагают, что Палван Хабибулла и Абдукадыр Хабибула могут быть одним и тем же человеком, хотя различия и ошибки в написании в реестре предприятий Германии затрудняют установить это с какой-либо определенностью. Несколько вариантов имени этого человека фигурируют в реестрах предприятий по всему миру. Здесь мы решили использовать официальное написание имени казахстанского гражданина Абдукадыра Хабибуллы, зарегистрированное в базе данных Регистрационной палаты Великобритании.

В 2014 году Хабибулла основал в Лондоне новую компанию «Palwan Limited». «Palwan» — это немецкое написание имени «Palvan», имя, которое Хабибулла может использовать как житель Германии. Но в реестре Великобритании Хабибулла фигурирует как житель Великобритании. «Palwan Limited» остается неактивной и имеет возможных родственников Хабибуллы среди своих акционеров: Айбибула Паливанмухаймаити (род. в августе 1991 г.), житель Великобритании и гражданин Китая; Рези Малия (родился в апреле 1967 года), житель Великобритании, гражданин Китая; Айбибула Ямимаити; и Айбибула Нуэрбия.

Двое из акционеров «Palwan Limited», Абибулла Паливанмухаймаити и Рези Малия, также являются акционерами и директорами другой компании, «AKA London Trading Limited» (позже переименованной в «AKA London Limited»). Эта компания была зарегистрирована 29 октября 2015 года в британском городе Кингстон-апон-Темс. Абибула Нуэрмаймаити (род. в июне 1989г.), житель Великобритании и гражданин Китая, также числится в числе акционеров компании.

Эти директоры и основные акционеры, контролирующие компании, зарегистрированные в Дубае, Кыргызстане, Лондоне, Германии и Турции, имеющие китайские и казахстанские паспорта, и множество мест жительства, являются частью международного уйгурского сообщества, которое использует различные юрисдикции и инвестиционные возможности по всей Европе и Азии. Согласно публичным отчетам, в промежутке между 2015 и 2016 годами «AKA London Trading» заимствовала около 2 миллионов фунтов стерлингов у человека по имени Абдуркадыр Хабибула, по всей вероятности, орфографическая ошибка в полном имени Хабибуллы, поскольку в отчетах было указано, что он был «стороной связанной с директорами» «AKA London Trading Limited».

Эта британская компания также заняла около 7,1 млн фунтов стерлингов у компании «Palvan Insaat Turizm Lojistik San. TIC. Ltd», зарегистрированной в Турции, связанной с уйгурской группой, в период с 2015 по 2016 год. Согласно информации, полученной из бизнес-справочника «Желтые страницы» Турции, глава британской компании «Palwan Limited» Айбибула Паливанмухаймаити зарегистрирован в качестве главы этой турецкой компании. Компания «Palvan Insaat» находится в жилом районе Стамбула. Беглый просмотр Google Street View и тщательный поиск не смогли отразить какие-либо подробности деловой активности по данному адресу.

Дочерняя компания в Дубае, «AKA International DMCC», принадлежащая Хабибулле и двум другим акционерам «Palwan Limited», кажется, является единственной компанией в этой сети с реальным портфелем недвижимости. Действительно, эта компания инвестировала в высокотехнологичный проект в Кыргызстане, «Bishkek Smart City». Этот правительственный проект был направлен на установку камер для обеспечения безопасности дорожного движения и наблюдения с использованием технологии распознавания лиц для идентификации людей, представляющих интерес для властей. Согласно правительству Кыргызстана, основным инвестором выступает китайский государственный инвестиционный фонд «Beijing China Veterans Lingxin Capital Management», а «Huawei Technologies» обеспечивает его реализацию. В соответствии с соглашением, заключенным в январе 2018 года, фонд «Beijing China» выделит 51 миллион долларов инвестиций. Правительство Кыргызстана должно было предоставить оставшиеся средства (9 миллионов долларов), но в последнюю минуту отказалось. По словам директора Агентства по поощрению и защите инвестиций Кыргызской Республики, компания «Huawei» определила нового партнера, готового инвестировать эти средства: зарегистрированную в Кыргызстане компанию «AKA Invest».

В это время кыргызские следственные сайты «Kloop.kg» и «Respublika KG» тщательно изучали инвестиции и собственников «АКА». Когда сотрудники «Kloop.kg» обратились к сотрудникам компании «AKA Invest», последние признались, что она является дочерней компанией дубайской компании «AKA International DMCC», и заявили, что ей владеют три этнических уйгура: Абдукадыр Хабибулла из Казахстана, Абибула Нуэрмаймаити, и Абибулла Паливанмухаймаити, оба из Китая. В то время офис «AKA Invest» располагался по адресу кафе в Бишкеке, столице Кыргызстана. Клерк компании сказал журналистам «Kloop»: «Вы можете задать свои вопросы там [в кафе], и они передадут их нам». Это кажется невероятной основой для инвестирования 9 миллионов долларов в высокотехнологичный проект городского развития, тем более что эти уйгурские бизнесмены также вкладывают средства в другой проект: «Ташкент-сити».

В то время как Вольф и Розенберг выступали в качестве публичных директоров немецких компаний, Палван Хабибулла получил 60% акций «Statuswest» в 2016 году. Согласно данным Государственного реестра компаний Германии, в 2016 году «Statuswest» взяла кредит в размере 500 000 евро у неизвестного источника. Учитывая нехватку их активов, маловероятно, что кредит поступил от Вольф и Розенберга. После получения займа Khabibulla/Habibullah [Прим. перев. – два варианта написания фамилии Хабибулла] фигурировал в документах компании как 60%-й акционер.

В период с 2017 по 2018 год контроль над этими компаниями был передан членам семей Хабибуллы, Вольф и Розенберга. В настоящее время, «W&R» принадлежит двум тридцатилетним мужчинам по имени Вольф и Розенберг. После выкупа в августе 2018 года основным акционером «Hyper Partners» стал 19-летний Мустафа Палван.

Томас Мейн, антикоррупционный активист и автор недавнего отчета об изъятии и возвращении активов, говорит:

«Это показывает, как легко скрыть истинных владельцев проекта — бенефициарных владельцев — с помощью компаний, зарегистрированных за рубежом. Проект, безусловно, подает много тревожных сигналов: источник средств неясен, и 19-летний юноша вряд ли является истинным бенефициарным владельцем компании, ответственной за проект торгового центра «Ташкент-сити».

Эта сеть немецких компаний может использоваться в качестве оболочки для непрозрачных инвестиций со сложными циклами кредитов и наличных. Трудность определения инвесторов и акционеров «Hyper Partners GmbH», Абдукадыра Хабибуллы и других бизнесменов может быть неслучайной.

Сокрытие их личности и принадлежности к этому проекту было бы правдоподобным ответом на расследование, которое началось после расследований со стороны Kloop.kg и других наблюдателей. Аналогичным образом, первоначальная роль Баймуханова в «W&R» и тот факт, что «Hyper Partners» была основана менее чем через неделю после его ареста по обвинению в мошенничестве в феврале этого года, могут свидетельствовать о том, что его роль в качестве посредника между проектом и неизвестными бенефициарными владельцами этих компаний была сорвана.

Эксперт с более чем десятилетним опытом в делах о крупных финансовых преступлениях в Европе и Центральной Азии, который согласился прокомментировать дело на условиях анонимности, сказал, что немецкие подставные компании вызвали подозрения:

«Коммерческое обоснование финансирования немецкой компании за счет необеспеченных личных займов, исходящих из юрисдикции с высоким уровнем риска, вызывает удивление. Согласно данным, деньги от таких необеспеченных займов затем пойдут из Германии в Узбекистан. Какая польза от этого круга сделок, кроме гарантии анонимности конечных бенефициаров инвестиций?»

Средства переходят из Центральной Азии через немецкие компании обратно в Центральную Азию. В настоящее время эти средства будут направлены обратно в Узбекистан через инвестиции «Hyper Partners» в Ташкент. Два ключевых вопроса остаются открытыми: почему уйгурские бизнесмены создали свои компании таким образом? И являются ли эти люди концом цепочки или же они являются еще одним фасадом для других фигур, стоящих за денежными потоками?

Снос квартирного комплекса для проекта «Ташкент-сити». Источник: Open Democracy

Тим Стэнли, старший партнер по России и Содружеству Независимых Государств в «Control Risks», консалтинговой компании по глобальным рискам, говорит: «Это расследование потенциально мошеннической инвестиционной схемы с участием основного инвестиционного проекта является своевременным напоминанием инвесторам и донорскому сообществу о рисках, которым они подвергаются, если они не проводят надлежащую юридическую проверку или не предпринимают необходимых мер для выявления и снижения рисков третьих сторон».

Томас Мейн далее заявил: «[Эта информация] также ставит много вопросов перед немецкими властями, которые должны расследовать средства, поступающие через данные конкретные немецкие компании. Если узбекские власти серьезно относятся к привлечению иностранных инвестиций, они должны не только собирать и проверять полную информацию о бенефициарном праве компаний, претендующих на такие проекты, но и делать эту информацию общедоступной».

В итоге, похоже, что «Ташкент-сити» не только принял инвестора-подростка, но и решил работать с компанией, тесно связанной с казахским бизнесменом, которому в настоящее время предъявлены значительные обвинения в мошенничестве на 1 миллиард казахстанских тенге (2,4 миллиона евро), и с уйгурскими инвесторами, представляющими группу активных и неактивных компаний, которые выдают личные кредиты на несколько миллионов фунтов стерлингов. Возможно, пора запросить публичный аудит компаний Розенберга и Вольф.

Журналисты онлайн-ресурса «Open Democracy» связались с «Hyper Partners GmbH», «Statuswest GmbH», «W&R Handelsgesellschaft GmbH» и Международным бизнес-центром «Ташкент-сити» для получения комментариев, но ответа не получили.


Оригинал статьи на английском языке, опубликованной на сайте «Open Democracy» доступен здесь.

Читайте также
25 августа 2016
Французский фотограф Анри Картье Брессон, которого называли “отцом” репортажной фотожурналистики был страстным любителем путешествий. Он родился 22 августа 1908 ...
1 апреля 2016
Уважаемый Жан-Ив Шарли, Я пишу Вам, чтобы выразить свой интерес работать в качестве консультанта в Вашей глобальной телекоммуникационной компании ...
5 октября 2018
105 сотрудников сферы культуры из Джизакской области собирают хлопок в добровольно-принудительном порядке. Мужчины и женщины живут в одном помещении ...
9 октября 2015
Президент Туркменистана приедет сегодня в Узбекистан с двухдневным официальным визитом. В рамках визита состоятся очередные узбекско-туркменские переговоры на высшем ...