ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ
20 декабря 2018

Притязания кредиторов Zeromax на получение активов Гульнары Каримовой в Швейцарии не являются ни легитимными, ни справедливыми

Заявление узбекских активистов гражданского общества

Мы, группа узбекских активистов, уже не раз публично высказывали свое мнение о судьбе похищенных узбекских активов, бенефициарным собственником которых является Гульнара Каримова, дочь бывшего диктатора Ислама Каримова. Эти активы в настоящее время заморожены в Швейцарии и других европейских странах. Мы неоднократно призывали к ответственному подходу к репатриации этих активов в Узбекистан, на условиях выполнения правительством Узбекистана анти-коррупционных реформ в интересах узбекского народа – главной жертвы коррупции в этой стране. На этот раз наше заявление вызвано еще одной обеспокоенностью — активизацией усилий кредиторов Zeromax GmbH по получению незаконных активов Каримовой в качестве компенсации за потери, понесенные ими в сделках с этой компанией. Мы считаем эти заявления нелегитимными, несправедливыми и юридически сомнительными.

Справочная информация о Zeromax GmbH
Zeromax GmbH была первоначально зарегистрирована в штате Делавэр, США как Zeromax LLC, а затем в 2005 г. — в кантоне Цуг (Швейцария), а в 2010 была ликвидирована. Хотя Zeromax GmbH формально принадлежала Мирджалилу Джалалову и его жене, эта компания получила полную и эксклюзивную поддержку со стороны правительства Узбекистана, видимо благодаря протекции Гульнары Каримовой. Благодаря этой привилегированной поддержке компания в очень короткие сроки получила очень выгодные сделки, активы и преференциальные позиции в таких секторах, как добыча, транспортировка и экспорт нефти и газа, хлопковая и текстильная промышленность, безалкогольные напитки, добыча полезных ископаемых, пищевая промышленность и т.п. За короткий промежуток времени Zeromax стал крупнейшим инвестором в экономику Узбекистана, владея 22 дочерними предприятиями, операционной выручкой в 3 миллиарда долларов и активами в 1,7 миллиардов долларов (2008 г.). Такого высокого положения в узбекской экономике, отмеченной глубоко коррумпированной средой и укоренившейся системой патронажа, было бы невозможно достичь без эксклюзивной поддержки узбекского правительства на всех уровнях. Тем не менее, Zeromax столкнулся с вызовами со стороны конкурирующих групп в правящей элите Узбекистана, особенно со стороны Службы национальной безопасности. В результате, в мае 2010 года решением суда в г. Ташкент активы Zeromax были конфискованы из-за невыполнения налоговых обязательств, и в октябре того же года она была объявлена ​​неплатежеспособной, в то время как долги ее кредиторам остались неоплаченными.

Требование кредиторов
Насколько мы понимаем, кредиторы Zeromax потребовали 800 миллионов долларов активов Гульнары Каримовой, замороженных в Швейцарии по делу об отмывании денег, полученных Каримовой от телекоммуникационных компаний, чтобы компенсировать свои потери в Узбекистане. Это требование основано на утверждениях, согласно которым Гульнара Каримова была фактическим владельцем Zeromax.

На наш взгляд, компенсация кредиторам Zeromax должна быть обеспечена правительством Узбекистана, которое контролировало эту компанию и толкнуло ее к банкротству, чтобы захватить ее активы и не отвечать по ее обязательствам. Правительство разрешило Zeromax приобретать один выгодный актив за другим, но затем вынудило компанию финансировать дорогостоящие проекты, не имеющие ничего общего с коммерческим бизнесом — строительство Дворца Форума, стадиона, спортивной школы, осуществлять различные благотворительные расходы, причем по принуждению сверху. Эти проекты в конечном итоге не были оплачены узбекским правительством и были основной причиной задолженности Zeromax.

Пренебрежение политическими рисками

В то же время, сами кредиторы должны нести часть ответственности за результаты своих сделок с Zeromax. Мы считаем, что кредиторы Zeromax знали о сомнительном ее происхождении. Задолго до банкротства этой компании было достаточное освещение в прессе, которое связывало Гульнару Каримову с Zeromax. Весьма вероятно, что кредиторы ожидали от сделки с Каримовой преференциальных условий для своего бизнеса, благоприятной бизнес-среды и особо выгодных бизнес-возможностей, сродни тем ожиданиям, которые имели телекоммуникационные компании (TeliaSonera, Вымпелком и МТС), когда они вступали в теневые сделки с Гульнарой Каримовой.

Мы считаем, что кредиторы Zeromax должны публично раскрыть свою свою идентичность, свои сделки с Zeromax и обосновать свои претензии на активы Гульнары Каримовой. Это представляет большой общественный интерес. Пока они не представили публике какие-либо аргументы и доказательства того, что активы, замороженные в Швейцарии, были были украдены у них, а не у узбекского народа.

Как члены узбекского гражданского общества, мы имеем право знать, были ли взаимоотношения кредиторов с Zeromax чистыми и лишенными элементов сговора и коррупции. Мы требуем полной прозрачности и раскрытия всех контрактов и связанных с ними переговоров с Zeromax. Мы хотели бы также знать:

  • Почему кредиторы игнорировали политические риски, связанные с вступлением во взаимоотношения с компанией, ассоциированной с коррумпированным режимом?
  • Почему не были проведены должная экспертиза сделок с Zeromax перед их подписанием и элементарное ознакомление с имеющимися материалами, связанными с сомнительным происхождением Zeromax?
  • Почему кредиторы инвестировали миллионы в компанию с уставным капиталом только в 20 тысяч долларов и при этом не застраховали свои сделки должным образом?

Трудно представить, что кредиторы не знали о рисках, связанных с вступлением в сделки с Zeromax и тем фактом, что эта компания контролировалась Гульнарой Каримовой, а не г-ном Джалаловым, и что Гульнара Каримова выступала в данном случае не как частное лицо, а как представитель правящего режима.

Подозрение в мошенничестве
Более того, имеются по меньшей мере несоответствия в самих требованиях некоторых кредиторов. Например, в наши руки попал аудиторский отчет, подготовленный по заказу одного из кредиторов, российской компании ООО «ETK». Этот документ заставляет нас подозревать наличие элемента мошенничества в притязаниях, выдвинутых этой компанией по дележу активов Гульнары Каримовой в Швейцарии. В отчете, копия которого наверняка имеется у следственных органов Швейцарии, указывается, что ETK претендует на компенсацию в размере 395 миллионов долларов за неоплаченную доставку стальных труб компании Zeromax. Однако отчет приводит в качестве основания этих претензий только один контракт с Zeromax (№ T1/67-06) на сумму 100 миллионов долларов. Что удивительно, несмотря на задержку и отсутствие оплаты по этому контракту, ЕТК якобы заключила последующее соглашение с Zeromax на еще одну поставку труб на сумму 268 миллионов долларов. Но эта сделка не подтверждается каким-либо формально оформленным контрактом. Нет и ссылки на номер этого второго, видимо не существующего контракта. Похоже, что вторая сделка на сумму 268 миллионов долларов имеет признаки мошеннической схемы, аналогичной той, которая была раскрыта журналистским расследованием и известна как Russian Laundromat: заключается фиктивный контракт, затем предъявляется требование по компенсации за его неисполнение, затем полученная «компенсация» делится между участниками сделки и прогоняется через многочисленные офшорные счета.

Нетрудно выяснить, что под абревиатурой ЕТК кроется ООО «Евразийский трубопроводный консорциум» — одна из немногих российских компаний, продающих стальные трубы. Интересно, что ETK фактически перепродает трубы, произведенные Харцызским трубным заводом в Донецке, на территории Украины, контролируемой российскими оккупантами. Дочернее предприятие Метинвеста, Харцызский трубный завод, контролируется украинским олигархом Ринатом Ахметовым. Интересно, что основным владельцем ООО «ЕТК» является компания с таким же именем, ООО «Евразийский трубопроводный консорциум», основным учредителем которой является Александр Карманов, теневая фигура, близкая к олигархам Аркадию Ротенбергу и Геннадию Тимченко, оба из которых находятся под санкциями США и ЕС.

Обращение к швейцарским властям
Мы поддерживаем решение швейцарских властей об отклонении требований кредиторов по дележу активов Гульнары Каримовой, замороженных в Швейцарии, и настоятельно призываем сохранить эту позицию. Как указано выше, кредиторы должны предоставить полную информацию о своих операциях с Zeromax до того, как вопрос о какой-либо компенсации будет рассмотрен швейцарскими и узбекскими властями.

Мы хотим повторить наш призыв к швейцарским властям ответственным образом вернуть активы Гульнары Каримовой в Узбекистан, на условиях проведения анти-коррупционных реформ как гарантия того, что история с коррупцией в телекоммуникационном секторе не повторится вновь и возращенные активы не будут украдены снова, исчезнув на различных офшорных счетах посредством непрозрачных сделок по госзакупкам. Примеры таких теневых сделок в Узбекистане сегодня множатся день ото дня.

Пока, до настоящего времени, Узбекистан добился незначительного прогресса в плане антикоррупционных реформ. В частности, в телекоммуникационном секторе появляются новые признаки коррупции. Правительство недавно опубликовало решение о предоставлении эксклюзивного права одному из мобильных операторов (UMS, который находится в полной государственной собственности) к внешнему каналу интернета. Это делается в ущерб справедливой конкуренции в секторе и подрывает интересы других его участников, которые продолжают получать доступ к интернету через государственное агентство Узбектелеком, известное своими функциями цензора. И в других отраслях, особенно в строительной, мы также видим растущие риски коррупции и отмывания денег.

Проблемы, связанные с низкими стандартами государственного управления, по-прежнему сохраняются в Узбекистане, что подчеркивает необходимость ответственного и осторожного подхода к возврату похищенных активов в Узбекистан, чтобы снизить риски масштабной коррупции и злоупотреблений в использовании активов, и в то же время поддержать долгосрочные программы развития страны в интересах его населения.

Читайте также
5 сентября 2018
Семья Рустама Иноятова владеет птицеводческим производством в Тульской области стоимостью 5,3 млрд рублей ($80 млн). Они также участвуют в ...
5 декабря 2015
С 24 по 27 ноября 2015 года в городе Остершунд на севере Швеции состоялся судебный процесс по делу гражданина ...
24 марта 2016
Суд по уголовным делам Джизакской области 22 марта рассмотрел апелляционные жалобы Арамаис Авакяна, Фурқат Жураева, Бектемир Умрзокова и Акмаль ...
6 сентября 2016
В одном из своих интервью почивший президент Каримов искренне удивлялся тому, что его поданные уезжают за длинным рублем в ...