Правительство Каримова признаётся в коррупции на всех уровнях

Хотя об этом деле едва упоминается в прессе, в конце 2013 года международный арбитражный суд вынес решение, содержащее сенсационные откровения о коррупции в правительстве Узбекистана.

Решение включает в себя обвинения в том, что израильская компания «Metal-Tech» выплатила 3,5 млн долларов США в качестве взяток государственным чиновникам и подставным лицам, связанным с нынешним президентом и бывшим премьер-министром Узбекистана Уткир Султановым. Эта сумма составила 15% от общего объема инвестиций данной компании в Узбекистан.

Для справки: С 2002 года “Metal-Tech”осуществляла модернизацию молибденового производства в Узбекистане.

Тем не менее, это необычное дело разоблачается не иностранным государством и не неправительственной организацией. Правительство Каримова само указывает на себя пальцем.

Финансовые операции свидетельствуют о прямой вовлеченности правительства Каримова в преступные трансакции. Компания «Metal-Tech» хотела заняться бизнесом в Узбекистане. За это, она должна была заплатить взятки определенным чиновникам в правительстве. Взамен этого платежа, покровители получили бы необходимые разрешительные документы и защищали бы компанию от алчных коллег (то бишь других чиновников).

Однако, когда главный покровитель «Metal-Tech» премьер-министр Уткир Султанов потерял доверие президента и был отстранен от власти в апреле 2006 года, началась «буря безумия». Дело запахло керосином. В течение последующего года «Metal-Tech» была ликвидирована, а ее активы были захвачены двумя государственными компаниями. В то же время, как это обычно делается с влиятельными компаниями, Ташкентская прокуратура возбудило уголовное дело против руководителя «Metal-Tech», который сбежал в Израиль.

После этого явного разбоя, «Metal-Tech» запросила компенсацию используя международный механизм арбитража, функционирующего на основе двустороннего инвестиционного договора между Израилем и Узбекистаном.

В попытке ослабить позиции «Metal-Tech» в арбитражном суде, правительство Каримова утверждало, что узбекские чиновники брали взятки от компании. Обычно адвокаты не советуют клиентам давать показания против себя, но в данном случае это была хитроумная правовая тактика.

Трибуналы и суды рассматривают только те случаи, когда истец является добросовестным. Подобно тому, как торговец наркотиками ограбленный другим торговцем наркотиками не может обратиться в полицию за помощью, стороны вовлеченные в коррупцию не могу просить суд о справедливости, если они решают спор между собой.

Следовательно посредством данного инцидента с жалобой «Metal-Tech», узбекское правительство просто приоткрыло завесу в своей деловой практики и показало, насколько оно пронизано коррупционными сделками. И это стало объяснением того, почему у израильской компании «Metal-Tech» тоже «руки по локоть в грязи».

Принимая во внимание степень высокопоставленности вовлечённого лица и прозрачности нехарактерной для режима Каримова, доказательства представленные в арбитражный суд показали всю суть и размах политической коррупции в узбекском правительстве.

Так что же мы узнали? В первую очередь, что Гульнара Каримова – это всего лишь верхушка большого айсберга. Оказывается, узбекское правительство не испытывает недостатка в оффшорных компаниях, укомплектованных частными и подставными лицами, готовых к получению взяток и отмыванию денег для высших должностных лиц государства.

Что говорится в документах суда. Консультанты и семья высокого уровня

По словам генерального директора «Metal-Tech», Уриэля Розенберга, когда его компания разрабатывала планы по участию в молибденовой промышленности Узбекистана в 1997 – 98 годы, его свели с тремя лицами: Виктором Михайловым, Уйгуром Султановым и Игорем Чиженком.

Розенберг утверждает, что они предупредили его, что «оно [правительство Узбекистана] может быть либо нашим врагом, либо оно может помочь нам, то есть присоединиться к нам и быть нашим партнёром».

Вступая в неведомые воды в Узбекистане, «Metal-Tech», естественно, хотела иметь влиятельных союзников, и, видимо, имела в своем распоряжении значительные средства, чтобы привлечь «друзей» к сотрудничеству.

Одним из новых «друзей» «Metal-Tech» был господин Уйгур Султанов, брат бывшего премьер-министра Уткир Султанова.

Согласно «Metal-Tech» поводом для их контактов с Уйгур Султановым был его широкий опыт в молибденовой отрасли. Арбитражный суд недоумевал имея на то полные основания: господин Султанов не имел никакого опыта в молибденовой отрасли. На самом деле, он служил старшим офицером полиции , вплоть до своей отставки в 1992 году.

Правительство Каримова, однако, изо всех сил указывало на один важный момент в резюме Султанова, а именно то, что он является братом тогдашнего премьер-министра (1995 – 2003) Уткира Султанова. Утверждается, что у премьер-министра Султанова действительно возник «необычный интерес» к инвестициям «Metal-Tech», а впоследствии на него была возложена ответственность за контроль над совместным предприятием.

Третейский суд отмечает, что «Metal-Tech» выплачивала значительные суммы Уйгуру Султанову. Далее в документах суда говорится, что «тщательный анализ не выявил каких-либо справедливых оснований, согласно которым подобная компенсация могла бы быть выплачена».

В ходе перекрестного допроса генеральный директор «Metal-Tech», г-н Розенберг признался какие на самом деле услуги были предоставлены: «Его брат был в то время премьер-министром, так что он, действительно, был одним из людей, которые могли бы облегчить бюрократическую волокиту при учреждении компании».

Суд пришел к выводу: «г-ну Султанову заплатили, чтобы использовать его семейные связи для способствования внедрения инвестиций «Metal-Tech» в Узбекистане. Это заключение приводит к дальнейшему выводу, что заявитель действовал в нарушении статей 210 – 212 Уголовного кодекса Республики Узбекистан».

Еще один «друг» предоставлявший консультационные услуги «Metal-Tech» на основе договоренности был Игорь Чиженок. Во время связей с «Metal-Tech», он был начальником отдела кадров в Аппарате президента Узбекистана Ислама Каримова.

По мнению суда, господин Чиженок был в состоянии «влиять на назначение кандидатов на официальные должности и, как можно предположить, имел контакты со многими официальными лицами в правительстве».

Генеральный директор компании «Metal-Tech» признает: «Я знаю, что он работал на высокопоставленной должности в официальной структуре».

Но платили ли они ему сотни тысяч долларов, чтобы использовать это влияние? «Metal-Tech» утверждает, что это был всего лишь контракт «по консультации «Metal-Tech» в написании писем», учитывая его «общие знания о том, как ведется бизнес в правительстве Узбекистана».

Дорогой писатель, однако!

Суд пришел к выводу: «господину Чиженку платили, чтобы использовать его положение в узбекском правительстве в целях содействия внедрению инвестиций истца».

Ни в одном из этих выводов не было ничего удивительного. В то время как «Metal-Tech» отрицает участие в даче взятки, ее генеральный директор господин Розенберг рассказал суду, что эти консультанты действительно были оплачены, т.к. компания таким образом могла бы получить «доступ к соответствующим чиновникам в правительстве, к которым у них был контакт, и откровенно говоря, за их способность влиять на соответствующие государственные должностные лица».

Суд пришёл к выводу, что это является уголовным преступлением в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

Оффшорная корпоративная сеть

Западные правительства доказали, что они намерены выступить к качестве сообщников государственных служащих Узбекистана, желающих скрыть свои коррупционные сделки.

Британское правительство, например, управляет целым рядом территорий, на которых можно наблюдать, как весьма непрозрачные подставные компании могут быть приобретены в целях содействия преступной деятельности, в то время как Швейцария и Латвия доказали, что они заинтересованы в руководителях банков для нелегальных финансовых операций.

Узбекские государственные должностные чиновники и их подставные лица были особенно жадными потребителями коррупционных финансовых и корпоративных услуг.

В деле «Metal-Tech» заявлялось, что средства, используемые для подкупа должностных лиц были направлены через сеть швейцарских компаний и фирм на британских Виргинских островах.

В судебном отчете говорится, что зарегистрированная в Швейцарии компания «MPC International Investments» и «Consultants GmbH» были созданы для облегчения незаконных сделок с «Metal-Tech» на начальной стадии.

Показания данные в ходе слушаний выявили, что «MPC» частично принадлежала голландской компании «BV Chemie Pharmacie Holland» (45%), которая выступила в качестве посредника, сведя «Metal-Tech» с «консультантами». 45% акций также принадлежит «Bordeaux Intertrade», компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах (БВО).

«Boerdeaux Intertrade» находилась в совместном владении Виктора Михайлова, Уйгура Султанова и Игоря Чиженка.

Арбитражный суд был убежден, что платежи Султанову и Чиженку, направляемые через компании в Швейцарии и БВО, носили преступный характер. Михайлов избежал явных обвинений из-за отсутствия доказательств, хотя суд выявил, что «господин Михайлов в значительной степени не обладал квалификацией, необходимой чтобы предоставлять консультационные услуги, которые истец утверждает от него получал».

Есть веские причины, почему чиновники правительства Каримова предпочли Британские Виргинские Острова (БВО) в качестве места назначения для создания подставных компаний для получения коррупционных доходов. БВО известны как популярный поставщик корпоративных услуг коррумпированным государственным чиновникам. Tax Justice Network объясняет почему: «Секретность здесь исходит от самого режима БВО, попустительского, очень гибкого, без лишних вопросов, закрывающего глаза на недобросовестность при регистрации компаний, и позволяющего владельцам фирм прятаться за подставными лицами, чтобы добиться высокой секретности и учреждать компании быстро и при минимальных затратах».

В результате этой непрозрачной рабочей среды, компании зарегистрированные на БВО используются, чтобы «скрыть и облегчить всевозможные преступления и злоупотребления, по всему миру».

Однако не все узбекские правительственные чиновники выбирают Британские Виргинские острова. Соединенное Королевство предлагает клиентам выбор и разнообразие, контролируя ряд других мест с секретной юрисдикцией, где преступники могут вести свою деятельность. Каждый из таких мест имеет свои уникальные коммерческие аспекты отвечающие на различные конкретные потребности.

Например, дочь президента Гульнара Каримова предпочитает британские заморские территории Гибралтара. В юридическом разбирательстве инициированном Министерством юстиции США Каримова, как утверждается, использовала подставные компании «Swisdorn Limited» и «Talikant Limited» зарегистрированые на доверенные лица, чтобы получать сотни миллионов в виде взяток от иностранных телекоммуникационных компаний, стремящихся получить доступ на узбекские рынки.

Деятельность Гульнары Каримовой является лишь верхушкой довольно большого айсберга. Многие другие высокопоставленные государственные чиновники и члены их семей вовлечены в коррупционный бизнес, с использованием оффшорных сетей для хранения незаконной наличности в виде финансовых активов и предметов роскоши.

Вовлеченные незаконные средства измеряются в миллиардах долларов США — более чем достаточно, чтобы построить систему образования мирового класса для узбекских детей, или качественную медицинскую помощь для пожилых людей.

Те, кто без греха…

Во время арбитражного разбирательства с «Metal-Tech», правительство Каримова понесло значительные расходы на правовую помощь. Они составили 7.435.954,95 долларов США. Это почти в семь раз больше, чем расходы на юридические услуги понесенные «Metal-Tech», которые оказались более скромными – 1.112.966,86 долларов США.

Адвокатом правительства Каримова выступила «White & Case LLP», вашингтонская фирма, влиятельным партнером которой является Каролин Ламм – «член-основатель Американской торговой палаты в Узбекистане, в настоящее время председатель совета».

«White & Case LLP» заявляет, «мы придерживаемся самых высоких стандартов профессионального поведения и постоянно поддерживаем связь и проводим обучение всех наших юристов и сотрудников в вопросах этики и профессиональной ответственности».

Когда арбитражный суд просили о возмещении расходов правительству Каримова на правовые издержки, которые составили почти 7,5 миллионов долларов США, запрос был отклонен.

Арбитражной суд постановил «Суд определил, что права инвестора в отношении принимающего государства, в том числе право на доступ к арбитражу, не могут защищаться, потому что инвестиции были запятнаны незаконной деятельностью, в частности коррупцией. Закон в этом плане однозначный, и это правильно. В такой ситуации инвестор лишается защиты и, как следствие, принимающее государство избегает какой-либо потенциальной ответственности».

Третейские судьи продолжили, отметив: «это тем не менее не означает, что государство не принимало участия в создании ситуации [коррупции], что ведет к отклонению претензий. В виду подобного участия, подразумеваемого в самой природе коррупции, представляется справедливым, что стороны участвуют в покрытии расходов».

Проще говоря, суд посчитал, что правительство Каримова было активным участником коррупционной сделки, которую они умело спланировали. Таким образом, правительство не имеет права просить о какой-либо компенсации судебных издержек у другой стороны.

Опасный прецедент?

Так что же это решение означает для коррумпированных правительств во всем мире?

Как видно, правительства могут избежать ответственности за экспроприацию предприятий несмотря на международные инвестиционные договора, предлагая взятки инвесторам. После того, как у всех запачканы руки, никто не может требовать справедливости.

Учитывая этот прецедент, казалось бы, становится ещё более явным, что органы уголовного правосудия во всем мире должны объединиться и бороться с тем, чтобы коррупционеры не могли избежать ответственности за свои незаконные действия путем простого вовлечения своих клиентов в преступную деятельность.

Министерство юстиции Соединенных Штатов доказало, что готово привлечь подобных участников к ответственности, если преступная деятельность подпадает под их юрисдикцию в той или иной форме. Другие страны, такие как Великобритания и Швейцария оказались более нерешительными. Возможно, что они не хотят отпугнуть клиентов, пользующихся их корпоративными и финансовыми услугами.

Как выяснилось, все зависимы в той или иной форме от наркотика коррупции. До тех пор пока правительства не откажутся от этой опасной привычки, безнаказанность преступных государственных чиновников будет гарантирована.

И цена для общества огромна. Когда благосостояние вместо продуктивных инвестиций и социальных услуг утекает в виде коррупции, оно растрачивается на спекулятивные инвестиции, в недвижимость, финансовые активы и другие привычные средства по отмыванию денег. От этих финансовых потоков в первую очередь выигрывают западные рынки активов, коррумпированные государственные чиновники, а также коммерческие фирмы, проворачивающие подобные услуги, которые часто действуют через сомнительные оффшорные зоны.

И в то время как эта нелегальная международная экономика подпитывает расточительный образ жизни малочисленных элит, большинство борется за то, чтобы найти средства для покрытия основных жизненных потребностей. Если ничего не будет сделано для борьбы с коррупцией, неравенство в распределении богатства, снижение уровня жизни, а также общественное недоверие к правительству будет усугублять неопределённость, нестабильность и бесправие.

Эти социальные симптомы коррупционной болезни, обеспечат странам, страдающим от этой дегенеративной болезни, экономическую и политическую стагнацию, ставя их в положение зависимости и геополитической слабости. Следовательно, стоимость коррупции не что иное как наш суверенитет и коллективная способность жить свободно и независимо.

Статья подготовлена на основе изучения документов Международного центра по урегулированию инвестиционных споров по делу «Metal-Tech LTD. против Узбекистана”  © Eltuz.com