Призрачные иностранные инвесторы для нового открытого Узбекистана

Онлайн-издание «Open Democracy» опубликовало информацию об инвестиционных схемах, используемых при строительстве нового делового центра в столице Узбекистана. Далее представлен перевод данной статьи с английского.

Крупный градостроительный проект в Ташкенте призван продемонстрировать страну для [прим. перев. – привлечения] западного капитала. Наше расследование дает основание предположить, что основные инвесторы находятся гораздо ближе к дому.

Спустя два года после смерти Ислама Каримова, первого президента Узбекистана, некогда неприступная страна проявила интерес к открытости для международных инвесторов. Энтузиасты расценивают это как «узбекскую весну», новое начало для страны под руководством ее нового лидера Шавката Мирзиёева. Другие отмечают медленные и непоследовательные темпы либеральных реформ в центральноазиатском государстве, которые могли бы просто быть использованы в качестве фасада для привлечения иностранного капитала.

Взять хотя бы “Ташкент-сити», проект, спонсируемый правительством, который направлен на развитие высокотехнологичного делового центра в столице Узбекистана общей стоимостью около 1,3 миллиарда долларов. Британские, корейские и немецкие компании получили основные участки для строительства. Этот флагманский проект, по словам аналитика Дилмиры Матякубовой, направлен на «ребрендинг Узбекистана как страны, заинтересованной в политических реформах, экономических инвестициях и дружеских отношениях с остальным миром». Как заявил Мирзиёев, курирующий проект, в октябре 2017 года: «Ташкент-сити» — это проект, который мы будем использовать, чтобы заявить о себе международному сообществу».

Но при ближайшем рассмотрении одного из иностранных инвесторов «Ташкент-сити» обнаруживается сложная сеть компаний и частных лиц, тесно связанных с Центральной Азией, что ставит под сомнение позитивные новости, о которых первоначально трубили узбекские официальные СМИ. Компания «Hyper Partners GmbH», хотя и провозглашенная немецким инвестором по участку 3 «Ташкент-сити», похоже, принадлежит сети уйгурских бизнесменов, сотрудничающих с казахстанским предпринимателем, которому в настоящее время предъявлено обвинение в мошенничестве. Ни эта компания, ни другие, связанные с ее публичными директорами, не имеют опыта ведения крупных строительных проектов.

Желание узбекского правительства продемонстрировать иностранным инвесторам свое дружелюбие побудило журналистов провести расследование в отношении собственников компаний, выигравших тендеры на развитие «Ташкент-сити», обнародовав сложную сеть компаний и частных лиц, которые работают без четкого финансового обоснования. С помощью экспертов по правовым вопросам в Германии нам удалось распутать клубок и обнаружить сеть, которая стоит за компанией «Hyper Partners GmbH», одной из основных инвесторов «Ташкент-сити» и одной из иностранных подрядчиков.

Немецкий фронт

 «Hyper Partners», компания, зарегистрированная в Германии и заключившая контракт на разработку участка 3 «Ташкент-сити»: торгового центра с двумя 30-этажными башнями — совсем не немецкая.

Финансовые данные обнаруживают, что с 3 августа 2018 года единственным владельцем компании был Мустафа Палван, которому было 18 лет, когда он принял руководство компанией и получил 100% акций. Капитал компании составляет 25 000 евро – минимальная сумма, необходимая для регистрации компании в Германии. Исследования показывают, что родственники и их партнеры по бизнесу, а не молодой Мустафа, могли в действительности управлять «Hyper Partners». Похоже, что у руководства проекта “Ташкент-сити» мало оснований и причин для того, чтобы выбрать победителем тендера на крупный проект 19-летнего юношу.

Основателями «Hyper Partners» являются Валери Вольф (54 года) и Евгений Розенберг (61 год). Неясно какой национальности принадлежат Вольф и Розенберг, но написание их имен предполагает русскоязычное происхождение. Вольф и Розенберг зарегистрировали компанию 26 февраля 2018 года.

Ранее они основали две другие компании: «W&R Handelsgesellschaft GmbH» в ноябре 2008 года и «Statuswest GmbH» в августе 2016 года. С октября 2018 года все три компании были зарегистрированы по одному адресу: Assar-Gabrielsson-Straße 10-14, в Дитценбахе, Германия.

Судя по финансовым отчетам, компания «W&R» — десятилетнее партнерство между Вольф и Розенбергом было непростым делом. Компания в основном продавала товары для ванных комнат. Данные из Немецкого государственного торгового реестра компаний показывают, что компания «W&R» накопила долги.

Немецкий эксперт по правовым вопросам, который согласился проанализировать данные при условии анонимности, сказал, что компания «W&R» находилась на грани банкротства, пока три года назад не появился казахстанский акционер.

В 2015 году Бауржан Н. Баймуханов, гражданин Казахстана, стал акционером компании «W&R», после приобретения трети акций. После инвестиций Баймуханова финансовые проблемы компании были разрешены за счет кредита.

Согласно данным Государственного реестра Германии, компания объявила о долге в размере 78 419 евро, отмеченном как «740 VB gg. Gesellschaftern». Предыдущие долги компании Вольф и Розенберга всегда были отмечены как «730 VB gg. Gesellschaftern». Акционер («Gesellschaftern» по-немецки) предоставил новый займ.

В то время как компания «W&R» продолжала регистрировать растущую задолженность в своих балансовых ведомостях в 2015 году, в следующем году задолженность была сокращена примерно на 70 000 евро без уточнения в таблицах доходов балансовых ведомостей компании. По словам юриста, это требует дальнейшего анализа:

«Здесь возможны два сценария: либо акционер предоставил компании «кредит» на сумму не менее 78 419 евро, либо был подписан договор, без наличных операций, но с обещанием погашения. Если кредит был предоставлен, странно, что деньги никогда не показывались в балансовых ведомостях. Если этот сценарий верен, зачисленная сумма должна была быть потрачена немедленно».

В 2016 году долг компании «W&R» был сокращен до 156 336 евро с 245 462 евро в предыдущем году.

«У компании не было капитала для сокращения долга в 2016 году, поэтому остается вопрос: кто заплатил 89 126 евро для погашения долга? Другими словами, через компанию прошло почти 90 000 евро без публичного отслеживания», — заключил эксперт.

Партнер Вольф и Розенберга, Баймуханов, казахстанский бизнесмен, тесно связанный с интересами китайского бизнеса. В 2015–2016 годах небольшая строительная компания Баймуханова «Базис Алатау», зарегистрированная в Казахстане, работала с китайской компанией «Чжунфу», чтобы участвовать в тендере на проект регионального правительства в Казахстане. Мы можем подтвердить личность Баймуханова в государственном реестре налогоплательщиков Казахстана, где его дата рождения соответствует документации торгового реестра Германии.

В начале этого года Баймуханов был арестован. 20 февраля он был задержан вместе со своим деловым партнером Г. Набиевой и обвинен в мошенничестве в размере одного миллиарда тенге (2,4 млн. евро) в связи с контрактами на строительство и аренду земли, а также в попытке выдать незаконные разрешения на азартные игры в Международном центре приграничного сотрудничества «Хоргос», совместном бизнес-проекте, который простирается по обе стороны китайско-казахстанской границы. 26 февраля 2018 года деловые партнеры Баймуханова Вольф и Розенберг основали компанию «Hyper Partners GmbH».

Уйгурская связь

Здесь эта история поворачивает к границе между Синьцзяном и Казахстаном, географическому кресту, где этнические группы сливаются и деловые связи переплетаются.

В июле 2016 года основным акционером компании «W&R» стал житель Дубая, гражданин Казахстана и этнический уйгур по имени Абдукадыр Хабибула. Хабибула и Баймуханов получили контроль над 40 % акций компании каждый, оставив Вольф и Розенбергу по 10 % акций. Через две недели после этой сделки Вольф и Розенберг зарегистрировали новую компанию «Statuswest GmbH» вместе с жителем немецкого города Дитценбах по имени Палван Хабибулла. Компания была зарегистрирована по тому же адресу, что и «W&R». Палван Хабибулла владел акциями на 20 000 евро, или 80%, а Розенберг и Вольф контролировали акции на 2 500 евро каждый.

У Палвана Хабибуллы не только фамилия поразительно похожа на фамилию Абдукадыра Хабибулы, который принял управление компанией «W&R», он и родился в тот же самый день: 16 февраля 1964 года. Перекрестные ссылки в разных юрисдикциях и одинаковая дата рождения предполагают, что Палван Хабибулла и Абдукадыр Хабибула могут быть одним и тем же человеком, хотя различия и ошибки в написании в реестре предприятий Германии затрудняют установить это с какой-либо определенностью. Несколько вариантов имени этого человека фигурируют в реестрах предприятий по всему миру. Здесь мы решили использовать официальное написание имени казахстанского гражданина Абдукадыра Хабибуллы, зарегистрированное в базе данных Регистрационной палаты Великобритании.

В 2014 году Хабибулла основал в Лондоне новую компанию «Palwan Limited». «Palwan» — это немецкое написание имени «Palvan», имя, которое Хабибулла может использовать как житель Германии. Но в реестре Великобритании Хабибулла фигурирует как житель Великобритании. «Palwan Limited» остается неактивной и имеет возможных родственников Хабибуллы среди своих акционеров: Айбибула Паливанмухаймаити (род. в августе 1991 г.), житель Великобритании и гражданин Китая; Рези Малия (родился в апреле 1967 года), житель Великобритании, гражданин Китая; Айбибула Ямимаити; и Айбибула Нуэрбия.

Двое из акционеров «Palwan Limited», Абибулла Паливанмухаймаити и Рези Малия, также являются акционерами и директорами другой компании, «AKA London Trading Limited» (позже переименованной в «AKA London Limited»). Эта компания была зарегистрирована 29 октября 2015 года в британском городе Кингстон-апон-Темс. Абибула Нуэрмаймаити (род. в июне 1989г.), житель Великобритании и гражданин Китая, также числится в числе акционеров компании.

Эти директоры и основные акционеры, контролирующие компании, зарегистрированные в Дубае, Кыргызстане, Лондоне, Германии и Турции, имеющие китайские и казахстанские паспорта, и множество мест жительства, являются частью международного уйгурского сообщества, которое использует различные юрисдикции и инвестиционные возможности по всей Европе и Азии. Согласно публичным отчетам, в промежутке между 2015 и 2016 годами «AKA London Trading» заимствовала около 2 миллионов фунтов стерлингов у человека по имени Абдуркадыр Хабибула, по всей вероятности, орфографическая ошибка в полном имени Хабибуллы, поскольку в отчетах было указано, что он был «стороной связанной с директорами» «AKA London Trading Limited».

Эта британская компания также заняла около 7,1 млн фунтов стерлингов у компании «Palvan Insaat Turizm Lojistik San. TIC. Ltd», зарегистрированной в Турции, связанной с уйгурской группой, в период с 2015 по 2016 год. Согласно информации, полученной из бизнес-справочника «Желтые страницы» Турции, глава британской компании «Palwan Limited» Айбибула Паливанмухаймаити зарегистрирован в качестве главы этой турецкой компании. Компания «Palvan Insaat» находится в жилом районе Стамбула. Беглый просмотр Google Street View и тщательный поиск не смогли отразить какие-либо подробности деловой активности по данному адресу.

Дочерняя компания в Дубае, «AKA International DMCC», принадлежащая Хабибулле и двум другим акционерам «Palwan Limited», кажется, является единственной компанией в этой сети с реальным портфелем недвижимости. Действительно, эта компания инвестировала в высокотехнологичный проект в Кыргызстане, «Bishkek Smart City». Этот правительственный проект был направлен на установку камер для обеспечения безопасности дорожного движения и наблюдения с использованием технологии распознавания лиц для идентификации людей, представляющих интерес для властей. Согласно правительству Кыргызстана, основным инвестором выступает китайский государственный инвестиционный фонд «Beijing China Veterans Lingxin Capital Management», а «Huawei Technologies» обеспечивает его реализацию. В соответствии с соглашением, заключенным в январе 2018 года, фонд «Beijing China» выделит 51 миллион долларов инвестиций. Правительство Кыргызстана должно было предоставить оставшиеся средства (9 миллионов долларов), но в последнюю минуту отказалось. По словам директора Агентства по поощрению и защите инвестиций Кыргызской Республики, компания «Huawei» определила нового партнера, готового инвестировать эти средства: зарегистрированную в Кыргызстане компанию «AKA Invest».

В это время кыргызские следственные сайты «Kloop.kg» и «Respublika KG» тщательно изучали инвестиции и собственников «АКА». Когда сотрудники «Kloop.kg» обратились к сотрудникам компании «AKA Invest», последние признались, что она является дочерней компанией дубайской компании «AKA International DMCC», и заявили, что ей владеют три этнических уйгура: Абдукадыр Хабибулла из Казахстана, Абибула Нуэрмаймаити, и Абибулла Паливанмухаймаити, оба из Китая. В то время офис «AKA Invest» располагался по адресу кафе в Бишкеке, столице Кыргызстана. Клерк компании сказал журналистам «Kloop»: «Вы можете задать свои вопросы там [в кафе], и они передадут их нам». Это кажется невероятной основой для инвестирования 9 миллионов долларов в высокотехнологичный проект городского развития, тем более что эти уйгурские бизнесмены также вкладывают средства в другой проект: «Ташкент-сити».

В то время как Вольф и Розенберг выступали в качестве публичных директоров немецких компаний, Палван Хабибулла получил 60% акций «Statuswest» в 2016 году. Согласно данным Государственного реестра компаний Германии, в 2016 году «Statuswest» взяла кредит в размере 500 000 евро у неизвестного источника. Учитывая нехватку их активов, маловероятно, что кредит поступил от Вольф и Розенберга. После получения займа Khabibulla/Habibullah [Прим. перев. – два варианта написания фамилии Хабибулла] фигурировал в документах компании как 60%-й акционер.

В период с 2017 по 2018 год контроль над этими компаниями был передан членам семей Хабибуллы, Вольф и Розенберга. В настоящее время, «W&R» принадлежит двум тридцатилетним мужчинам по имени Вольф и Розенберг. После выкупа в августе 2018 года основным акционером «Hyper Partners» стал 19-летний Мустафа Палван.

Томас Мейн, антикоррупционный активист и автор недавнего отчета об изъятии и возвращении активов, говорит:

«Это показывает, как легко скрыть истинных владельцев проекта — бенефициарных владельцев — с помощью компаний, зарегистрированных за рубежом. Проект, безусловно, подает много тревожных сигналов: источник средств неясен, и 19-летний юноша вряд ли является истинным бенефициарным владельцем компании, ответственной за проект торгового центра «Ташкент-сити».

Эта сеть немецких компаний может использоваться в качестве оболочки для непрозрачных инвестиций со сложными циклами кредитов и наличных. Трудность определения инвесторов и акционеров «Hyper Partners GmbH», Абдукадыра Хабибуллы и других бизнесменов может быть неслучайной.

Сокрытие их личности и принадлежности к этому проекту было бы правдоподобным ответом на расследование, которое началось после расследований со стороны Kloop.kg и других наблюдателей. Аналогичным образом, первоначальная роль Баймуханова в «W&R» и тот факт, что «Hyper Partners» была основана менее чем через неделю после его ареста по обвинению в мошенничестве в феврале этого года, могут свидетельствовать о том, что его роль в качестве посредника между проектом и неизвестными бенефициарными владельцами этих компаний была сорвана.

Эксперт с более чем десятилетним опытом в делах о крупных финансовых преступлениях в Европе и Центральной Азии, который согласился прокомментировать дело на условиях анонимности, сказал, что немецкие подставные компании вызвали подозрения:

«Коммерческое обоснование финансирования немецкой компании за счет необеспеченных личных займов, исходящих из юрисдикции с высоким уровнем риска, вызывает удивление. Согласно данным, деньги от таких необеспеченных займов затем пойдут из Германии в Узбекистан. Какая польза от этого круга сделок, кроме гарантии анонимности конечных бенефициаров инвестиций?»

Средства переходят из Центральной Азии через немецкие компании обратно в Центральную Азию. В настоящее время эти средства будут направлены обратно в Узбекистан через инвестиции «Hyper Partners» в Ташкент. Два ключевых вопроса остаются открытыми: почему уйгурские бизнесмены создали свои компании таким образом? И являются ли эти люди концом цепочки или же они являются еще одним фасадом для других фигур, стоящих за денежными потоками?

Тим Стэнли, старший партнер по России и Содружеству Независимых Государств в «Control Risks», консалтинговой компании по глобальным рискам, говорит: «Это расследование потенциально мошеннической инвестиционной схемы с участием основного инвестиционного проекта является своевременным напоминанием инвесторам и донорскому сообществу о рисках, которым они подвергаются, если они не проводят надлежащую юридическую проверку или не предпринимают необходимых мер для выявления и снижения рисков третьих сторон».

Томас Мейн далее заявил: «[Эта информация] также ставит много вопросов перед немецкими властями, которые должны расследовать средства, поступающие через данные конкретные немецкие компании. Если узбекские власти серьезно относятся к привлечению иностранных инвестиций, они должны не только собирать и проверять полную информацию о бенефициарном праве компаний, претендующих на такие проекты, но и делать эту информацию общедоступной».

В итоге, похоже, что «Ташкент-сити» не только принял инвестора-подростка, но и решил работать с компанией, тесно связанной с казахским бизнесменом, которому в настоящее время предъявлены значительные обвинения в мошенничестве на 1 миллиард казахстанских тенге (2,4 миллиона евро), и с уйгурскими инвесторами, представляющими группу активных и неактивных компаний, которые выдают личные кредиты на несколько миллионов фунтов стерлингов. Возможно, пора запросить публичный аудит компаний Розенберга и Вольф.

Журналисты онлайн-ресурса «Open Democracy» связались с «Hyper Partners GmbH», «Statuswest GmbH», «W&R Handelsgesellschaft GmbH» и Международным бизнес-центром «Ташкент-сити» для получения комментариев, но ответа не получили.

Оригинал статьи на английском языке, опубликованной на сайте «Open Democracy» доступен здесь.